公司代码：603889 公司简称：新澳股份第一节 重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任3、公司全体董事出席董事会会议4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,490,943股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况1、公司简介■■2、报告期公司主要业务简介（一）行业基本情况及公司行业地位根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（以下统称“毛纺行业”）。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17纺织业”公司为毛纺织行业龙头企业，高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部绿色设计示范企业、工信部绿色供应链管理企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。

公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强、中国毛纺、毛针织行业竞争力10强和中国纺织服装品牌价值评价50强企业公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。

子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业公司参与了国家标准《精梳毛织品》的修订工作；参与了省、行业多项标准工作的评审及审定工作；主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准，并发布实施，公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。

（二）报告期内行业发展情况●据中纺联产业经济研究院显示：1、生产形势保持平稳，效益情况修复改善2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势根据国家统计局数据，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。

规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。

纺织行业效益水平持续修复2024年，全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。

2、内销实现温和增长，出口继续展现韧性2024年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。

全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点。

2024年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度 “抢出口”，引发当季出口增长加快。

根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%其中，纺织品出口额为1,419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对北美、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

3、运行质量有所改善，发展信心更趋巩固2024年，纺织行业运行质量持续改善全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%，较上年提高0.1个百分点；总资产周转率同比加快0.6%，三费比例小幅下降至6.5%，均呈现修复改善趋向。

纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大2024年，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长15.6%、18%和4.7%，增速较上年分别加快16、20.2和14.5个百分点。

在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间根据中国纺织工业联合会调查测算，2024年四季度，我国纺织行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点，连续第8个季度位于荣枯线以上。

公司所从事的主要业务为羊毛纱线及中间产品羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售公司主要产品及服务包括：1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线；2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装及梭织面料，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等，以及用于高档梭织面料。

3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等4、改性处理、染整及羊绒加工3、公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标。

单位：元 币种：人民币■3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用4、股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股■4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用■4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用■4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用

5、公司债券情况□适用 √不适用第三节 重要事项1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项报告期内，实现营业总收入484,078.38万元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润42,829.74万元，同比增长5.96%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,948.74万元，同比增长5.23%； 公司总资产568,946.96万元，较期初增长0.78%；归属于上市公司股东的净资产340,363.52万元，较期初增长7.36%。

公司综合实力再上新台阶2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因□适用 √不适用证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005。

浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、董事会会议召开情况。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议（二）审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票（三）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议（四）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议（五）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议（六）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》公司拟以实施 2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股上述 2024年度利润分配按目前公司总股本730,490,943股计算，实际须以 2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准《关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议（七）审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交股东会听取（八）审议并通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告的议案》本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（九）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2025年公司及子公司在90亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度2、上述授权有效期自公司股东会审议批准本议案之日起至公司召开2025年年度股东会之日止3、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

4、对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议（十一）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元。

上述交易额度自公司董事会审议通过之日起有效，不超过12个月，有效期内可以滚动使用《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议（十三）审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议（十五）审议并通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：（1）关于沈建华先生2024年度薪酬的事项：同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票，沈建华先生、王雨婷女士回避表决。

（2）关于华新忠先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，华新忠先生回避表决（3）关于刘培意先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，刘培意先生回避表决。

（4）关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，沈剑波先生回避表决（5）关于王玲华女士2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王玲华女士回避表决。

（6）关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项：同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王雨婷女士、沈建华先生回避表决（7）关于冯震远先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，冯震远先生回避表决。

（8）关于俞毅先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，俞毅先生回避表决（9）关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，屠建伦先生回避表决。

（10）关于陈星女士2024年度薪酬的事项：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票（11）关于郁晓璐女士2024年度薪酬的事项：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案中董事的薪酬需提交股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避表决表决结果： 同意票3票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议（十七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决表决结果： 同意票6票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议（十八）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议董事华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华回避表决表决结果： 同意票5票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

（十九）审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》《关于对独立董事2024年独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票 0 票、弃权票 0 票（二十）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十一）审议并通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十二）审议并通过了《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会通过，并同意提交至公司董事会审议《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（二十三）审议并通过了《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交股东会审议（二十四）审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

本议案事前已经公司董事会提名委员会通过，并同意提交至公司董事会审议同意聘任王玲华女士为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止《关于聘任副总经理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票（二十五）审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意公司根据新《公司法》的规定，取消监事会并修订《公司章程》，由审计与风险管理委员会行使相关职权，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《监事会议事规则》等监事会相关制度废止《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议。

（二十六）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议（二十七）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议（二十八）审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票本议案需提交公司股东会审议（二十九）审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（三十）审议并通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续发展，战略委员会更名为战略与可持续发展(ESG)委员会，并同步修订《战略委员会工作细则》。

修订后的《战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（三十一）审议并通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

为完善公司的法人治理结构，进一步提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，公司修订《审计委员会工作细则》修订后的《审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十二）审议并通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十三）审议并通过了《关于优化公司组织架构的议案》表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（三十四）审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》公司决定于2025年5月13日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2024年年度股东会。

表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-010浙江新澳纺织股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金

购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：●投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。

●投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用●已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。

●特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险敬请广大投资者注意投资风险一、委托理财概述。

（一）委托理财目的为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用（三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金（四）投资方式：以闲置自有资金购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。

（五）投资期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起，不超过12个月二、审议程序本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系三、投资风险分析及风控措施（一）投资风险公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。

目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实5、公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响截止2024年末，公司主要财务状况指标如下：单位：万元■在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。

委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过60,000万元公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日。

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012浙江新澳纺织股份有限公司关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●是否需要提交股东会审议：否●本次关联交易系子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。

●此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。

本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和利益不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；不会对公司独立性带来影响。

同意将此议案提交董事会审议本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，2、2025年4月3日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。

3、2025年4月16日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元■（三）本次日常关联交易预计金额和类别预计子公司宁夏新澳羊绒有限公司（简称 “新澳羊绒”）与各关联方2025年度发生的日常关联交易金额1650万元在日常关联交易预计总额范围内，公司及子分公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

单位：万元■二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况1、企业名称：宁夏中银绒业公共服务管理有限公司（以下简称“公共服务公司”）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主要经营场所：宁夏灵武市生态纺织园区办公楼6楼。

法定代表人：徐飞注册资本：90,000万统一社会信用代码：91640181MA75YEYL66成立时间：2017-1-23主营业务：餐饮服务，企业内的水电、天然气及热力供应、通讯服务、物业服务（绿化、保洁、维修）、建筑物的装饰装修；企业安全管理；公务接待；物流配送；设施设备维护及维修；后勤保障服务。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况：灵武市浙澳企业管理有限公司持有100%股权最近一期主要财务指标：2024年度，总资产为13,001.64万元，净资产为11,921.01万元，营业收入为2,379.58万元，净利润为-271.3万元，资产负债率为8.31%。

2、企业名称：宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业主要经营场所：宁夏回族自治区银川市灵武市执行事务合伙人：桐乡钛澳纺织品有限公司注册资本：100,020万元统一社会信用代码：91640181MA76GJ5M6C

成立时间：2019-12-10主营业务：企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：浙江新澳实业有限公司持有99.98%股权、桐乡钛澳纺织品有限公司持有0.02%股权最近一期主要财务指标：2024年年度，总资产为30,509.74万元，净资产为13,152.69万元，营业收入为26.24万元，净利润为1,853.90万元，资产负债率为56.89%。

（二）关联关系说明宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁夏浙澳”）系本公司控股股东浙江新澳实业有限公司（简称“新澳实业”）控制之企业公共服务公司为宁夏浙澳之控股子公司灵武市浙澳企业管理有限公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）款规定宁夏浙澳及公共服务中心均系关联法人（三）履约能力分析上述关联方是依法存续并持续经营的法人主体，具备履约能力三、关联交易主要内容及定价政策子公司新澳羊绒位于宁夏灵武市生态纺织园区内，由于园区电分户改造尚未完成，按照相关安排，国网宁夏电力有限公司等能源供应单位直接向公共服务公司开具增值税发票，由公共服务公司代收代付园区内各企业电费。

同时，子公司新澳羊绒受托对宁夏浙澳在宁夏灵武市生态纺织园区内持有的相关资产进行看管，由宁夏浙澳承担支付由上述工作产生的实际费用并定期结算从而形成了关联方与新澳羊绒之间的关联交易主要内容及金额日常关联交易符合平等、公平、公允的原则，交易价格遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响子公司与关联方的日常关联交易系子公司正常经营所需，均遵循市场化定价原则，结算时间与方式合理，不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012浙江新澳纺织股份有限公司关于聘任副总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会2025年第一次会议对王玲华女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王玲华女士为公司副总经理任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止截至本公告日，王玲华女士持有公司股份230,000股（含限制性股票激励计划股份16.1万股），与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王玲华女士简历请参阅附件特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日附件：简历王玲华，女，1978年出生，中国国籍，大专学历1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。

2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015浙江新澳纺织股份有限公司

关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任浙江新澳纺织股份有限公司（“本公司”、“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年6月19日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。

自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：。

一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦纺纱主业做大做精做强，全力做好各项工作，实现了经营业绩的稳健增长2024年，公司实现营业收入48.41亿元，同比增长9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长5.96%。

在“提质增效重回报”行动方案的推动下，公司经营质量显著提升，其中公司毛精纺纱线业务稳中有升，累计实现销量15,738.67吨，同比增加5.05%，贡献营收254,328.77万元，同比增加1.83%，毛利率水平提升至26.78%；羊绒业务累计实现销量2,598.90吨，同比增加30.23%，贡献营收154,804.76万元，同比增加26.65%。

面对复杂的国际经济局势，公司将继续聚焦纺纱主业，致力于进一步实现经营提质增效，为可持续增长奠定了坚实基础二、研发创新提质效，加快发展新质生产力公司持续加大研发创新力度，围绕产品开发与应用、功能优化与升级、环保与绿色工艺创新、设计研发合作等领域深化布局，培育传统产业的新质生产力。

2024年，公司研发投入11,069.89万元，占营业收入比例2.29%；研发人员共483人，占比11.32%公司以满足客户需求为导向，结合市场趋势打造先锋纱线实验室X LAB，并聚焦功能性纱线研发，推出具备抑菌、吸湿排汗、远红外等特性的产品，持续优化用户体验。

在可持续发展方面，公司主推可追溯、可循环的认证产品同时，公司深化与科研院所及行业伙伴的协同创新，围绕羊毛纤维热水收缩率、微生物染色、嵌入纺等关键技术开展研发与优化，全面提升技术应用水平，并通过设立新锐设计师大赛等举措，持续推动行业人才培养与产业链协同发展，构建开放式研发合作生态，加速技术创新成果转化，为产品迭代升级注入持续动力。

2024年，公司荣获中国纺织服装品牌竞争力优势企业、第七届中国生态环保面料设计大赛创新奖等多项荣誉三、坚持价值共享，切实提升投资者获得感1、坚持长期稳定的分红政策公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，严格执行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享新澳的成长价值。

自2014年IPO至今，公司在资本市场共筹集资金人民币13.7亿元，累计实现归母净利润26.27亿元，累计分红13.72亿元公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%。

此外，公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，制定了(2025年-2027年)股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2、加强市值管理，树立科学市场价值观公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本 市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措， 并制定了《浙江新澳纺织股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

四、完善公司治理，推动高质量发展2024年，公司共召开3次股东大会、10次董事会、9次监事会、13次专门委员会和1次独立董事专门会议公司独立董事积极履职，通过参加会议、实地考察公司情况等，掌握公司经营动态，获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥监督和指导的作用。

2024 年，公司根据《公司法》等规定的相关要求，修订了包括《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，组织董监高通过内、外部培训学习新规要求，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。

五、多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象，本年度获得上交所信息披露A级评价为适应最新监管要求，公司及时修订完善《信息披露管理制度》，确保制度规范与时俱进。

在《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部制度的双重框架下，公司严格履行信息披露职责，实现信息披露工作的规范高效与公开透明，有效向市场传递企业核心价值公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。

截至本公告日，公司举办了2023年度暨2024年一季度、2024年半年度和2024年三季度业绩说明会，投资者网上集体接待日活动1次，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流同时，公司通过上海证券交易所网站、“上证e互动”平台、公司官网、新媒体平台、投资者热线及邮箱等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动。

除了公司发展战略、经营状况等基本信息，公司持续编制并发布ESG报告，为投资者做出价值判断和投资决策提供重要参考六、强化“关键少数”责任，提高履职能力公司高度重视控股股东、实际控制人、及公司董监高等“关键少数”在公司战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数” 履职责任。

2024年，公司积极督促“关键少数”人员完成上交所等监管机构举办的各种培训课程，学习证券市场相关法律法规，持续提升规范意识、责任意识和履职能力，推动公司持续规范运作，有效规避治理风险，切实保障广大股东权益。

特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-004浙江新澳纺织股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响一、本次会计政策变更概述（一）本次会计政策变更的原因2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、 “其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行（三）变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号相关规定执行。

其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行二、本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006。

浙江新澳纺织股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、 监事会会议召开情况。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话方式通知全体监事会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效二、监事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交股东会审议（二）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（三）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（五）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（六）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（八）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（十）审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票（十二）审议并通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，张焕祥先生回避表决。

关于平芬女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，平芬女士回避表决关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，徐丽霞女士回避表决本议案需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票本议案需提交股东会审议（十四）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票（十五）审议并通过了《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票（十六）审议并通过了《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》。

《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票（十七）审议并通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票特此公告浙江新澳纺织股份有限公司监事会2025年4月16日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-007浙江新澳纺织股份有限公司。

关于2024年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。

● 审议程序：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准● 本分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容（一）2024年度利润分配方案的具体内容经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润428,297,429.24元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币702,776,396.23元。

经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）截至2024年12月31日，公司总股份730,490,943股，以此计算合计拟派发现金红利219,147,282.90元（含税）。

本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为51.17%本年度（2024年度）公司现金分红（包括中期已分配的现金红利及拟分配利润）总额219,147,282.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.17%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况本次利润分配方案尚需提交股东会审议（二）是否可能触及其他风险警示情形。

公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明■公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为643,042,621.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会审议情况2025年4月16日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2022年-2024年)股东回报规划》等相关要求, 符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-008浙江新澳纺织股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等●交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月。

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。

但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险一、远期外汇交易业务概述（一）交易目的公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前外汇市场波动性增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的（二）交易金额公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月，可循环滚动使用。

在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议（三）资金来源公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准（五）交易期限公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施（一）风险分析1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险管控措施1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查四、交易对公司的影响及相关会计处理公司及子公司拟开展的衍生品交易业务以公司稳健经营为需求，以具体经营业务为依托，围绕公司实际外汇收支业务进行。

开展外汇衍生品交易业务主要以防范和降低汇率波动风险为目的，提高公司应对外汇市场风险的能力，从而规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，从而进一步增强公司财务稳健性本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-009浙江新澳纺织股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公 告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示:● 被担保人名称：1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）。

2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）

6.英国邓肯公司（以下简称“英国邓肯”）7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织”）8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称“新澳越南”）9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”）10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称“新澳银川”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币70.20亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过66.20亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过4.00亿元。

截至2024年末，公司已实际为子公司提供的担保余额为127,985.08万元人民币，担保余额占2024年12月31日公司经审计净资产36.04%● 无反担保● 无逾期对外担保● 以上担保已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：● 截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%● 被担保对象钛源纺织、新澳越南、新澳香港资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险● 担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述（一）担保基本情况：根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，预计2025年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过70.20亿元人民币（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币66.20亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。

担保期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止（二）董事会审议情况：2025年4月16日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该项议案尚需提交公司股东大会审议（三）担保预计基本情况单位：亿元■在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调增。

同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等二、被担保人基本情况（一）被担保人主要信息

1、浙江新澳纺织股份有限公司法定代表人：沈建华住所：桐乡市崇福镇观庄桥注册资本：73,049.0943万元成立时间： 1995-09-08统一社会信用代码：91330000146884443G经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+截至2024年12月31日，母公司新澳股份资产总额304,128.87万元，负债率20.70%，负债总额62,950.89万元，资产净额241,177.98万元。

2024年1至12月，公司实现营业收入254,647.77万元，净利润33,436.61万元2、浙江新中和羊毛有限公司法定代表人：华新忠住所：桐乡市崇福经济开发区注册资本：5,794万元成立时间：2003-08-08

统一社会信用代码：91330483753001470H经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为AA+截至2024年12月31日，新中和资产总额93,594.01万元，负债率51.57%，负债总额48,262.51万元，资产净额45,331.50万元2024年1至12月，公司实现营业收入175,181.15万元，净利润3,147.82万元。

3、浙江厚源纺织股份有限公司法定代表人：华新忠住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号注册资本：12,451.5328万元成立时间：2000-05-12统一社会信用代码：91330000721088022X

经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+截至2024年12月31日，厚源纺织资产总额70,888.36万元，负债率6.36%，负债总额4,509.19万元，资产净额66,379.17万元2024年1至12月，公司实现营业收入28,392.11万元，净利润6,922.31万元。

4、宁夏新澳羊绒有限公司法定代表人：王华住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧注册资本：12,000万元成立时间：2019-12-30统一社会信用代码：91640181MA76GPR538

经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）信用等级情况：中国农业银行的信用评级为AA。

截至2024年12月31日，新澳羊绒资产总额122,987.20万元，负债率68.91%，负债总额84,746.60万元，资产净额38,240.60万元2024年1至12月，公司实现营业收入132,566.02万元，净利润6,795.02万元。

5、钛源国际（澳大利亚）有限公司住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061注册资本：100澳元经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务

信用等级情况：暂未有农行信用评级截至2024年12月31日，钛源国际资产总额4,706.72万元，负债率53.69%，负债总额2,527.15万元，资产净额2,179.57万元2024年1至12月，公司实现营业收入22,113.09万元，净利润167.49万元。

6、英国邓肯有限公司（TODD & DUNCAN LIMITED）住所：Lochleven Mills, Kinross, Perth & Kinross, KY13 8DH, U.K.注册资本：650万英镑

经营范围：纺织纤维制备和纺纱信用等级情况：暂未有农行信用评级截至2024年12月31日，英国邓肯资产总额29,616.99万元，负债率46.24%，负债总额13,695.18万元，资产净额15,921.81万元。

2024年1至12月，公司实现营业收入25,271.33万元，净利润-414.62万元7、浙江钛源纺织品有限公司法定代表人：杨金强住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街48号3幢七层注册资本：10000万元

成立时间：2022-06-09统一社会信用代码：91330483MABQDWTR4X经营范围：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；新材料技术研发；鞋帽批发；日用杂品销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理

信用等级情况：暂未有农行信用评级截至2024年12月31日，钛源纺织资产总额13,064.72万元，负债率78.58%，负债总额10,265.67万元，资产净额2,799.05万元2024年1至12月，公司实现营业收入48,952.56万元，净利润177.36万元。

8、新澳纺织（越南）有限公司中文名称：新澳纺织（越南）有限公司英文名称：XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED；注册资本：352,500,000,000 越南盾（相当于 15,000,000 美元）；

企业代码：3901337082设立地址：越南西宁省盏盘市安和坊成成功工业区 C4 路 B11.1 地块；经营范围：毛纱、毛条的生产、销售、染色加工；纺织原料和产品的批发、代购代销；企业自产的毛纱、毛纺面料的出口；本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

信用等级情况：农行信用等级AA-截至2024年12月31日，新澳越南资产总额47,963.61万元，负债率79.14%，负债总额37,957.83万元，资产净额10,005.78万元2024年1至12月，公司实现营业收入0万元，净利润-21.10万元。

9、新澳股份（香港） 有限公司（XINAO(HONG KONG)LIMITED）住所：FLAT/RM 2101 21/F,TWO HARBOUR SQUARE,180 WAI YIP STREET KWUN TONG,KL注册资本：300万港币

成立时间：2016-06-24企业代码：66340450经营范围：投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口信用等级情况： 农业银行无评级截至 2024年 12 月 31 日，新澳香港资产总额52,285.54 万元，负债率78.96%，负债总额 41,284.49万元，资产净额11,001.05万元。

2024 年 1 至 12 月，公司实现营业收入10,693.76万元，净利润-2,282.09万元 10、新澳纺织（银川）有限公司法定代表人：王华住所：宁夏回族自治区银川市灵武市纺织城纬二路北侧经二路东侧

注册资本：5000万元成立时间：2024-3-13统一社会信用代码：91640181MADCG3RW0T信用等级情况：农行信用等级A经营范围：一般项目：羊毛、羊绒及其制品、纺织品、针织品的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024年 12 月 31 日，新澳银川资产总额11,289.98万元，负债率57.13%，负债总额 6,450.01万元，资产净额4,839.97万元 2024 年 1 至 12 月，公司实现营业收入0万元，净利润-160.03万元 。

（二）被担保人与上市公司的关系：被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司、英国邓肯有限公司、浙江钛源纺织品有限公司、新澳纺织（越南）有限公司、新澳股份（香港）有限公司、新澳纺织（银川）有限公司均系公司之全资子公司，本公司持有其100%的股权。

浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其95.23%的股权具体股权结构如下表：■宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其70%的股权具体股权结构如下表：■三、担保协议的主要内容。

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准四、担保的必要性和合理性本次担保预计是为了满足公司及下属子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司的持续发展，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益上述担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、董事会意见公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供担保事项本次被担保人均系公司合并报表范围内下属全资及控股子公司，且经营业务正在正常进行，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

控股子公司厚源纺织、新澳羊绒其它小股东持股比例过低，且均为自然人股东或员工跟投平台，受限于其自身能提供用于担保的资产有限，故无法按其持股比例提供相应担保本次担保公平、对等董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本报告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为344,188.10万元；公司对控股子公司提供的担保总额为 323,621.10 万元公司及子公司对控股子公司担保余额（担保余额，为担保实际发生余额）为 140,866.21 万元，占公司2024年度经审计合并报表净资产的39.67%。

以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2024年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-011。

浙江新澳纺织股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示：●浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

●本议案尚需提交公司股东会审议一、拟续聘会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息■2、投资者保护能力天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。

截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：■上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响3、诚信记录天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。

67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚（二）项目信息1、项目基本信息项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：沈晓燕，2013年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告项目质量复核人员：卢玲玉，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形4、审计计费2024年财务审计报酬为95万元（含税），内部控制审计服务报酬为25万元（含税），两项合计为120万元，公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期相同。

审计定价综合考虑资产总额、审计工作量及人力资源成本等因素确定二、拟续聘会计事务所履行的程序（一）审计与风险管理委员会审议意见公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了核查，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所作为2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构，勤勉、尽职，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，因此同意续聘天健会计师事务所担任公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司第六届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效时间本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效特此公告浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年4月18日证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-013。

浙江新澳纺织股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

对《公司章程》的具体修改情况如下：■返回搜狐，查看更多