第一节 重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、本报告经公司2025年3月28日召开的第三届董事会第七十次会议审议通过会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。

■4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润674,595万元。

公司拟以总股本20,723,619,170股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元该方案拟定的现金分红总额占2024年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的17.20%。

6、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致第二节 公司基本情况一、公司简介■■二、报告期公司主要业务简介第一部分 报告期内公司所处行业情况。

（一）工程承包1、冶金建设2024年全国钢铁生产总体保持稳定，有效满足了国民经济发展和产业结构优化对钢铁材料的更高需求和推动新质生产力稳步发展与此同时，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。

随着工业和信息化部《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》的发布，钢铁行业供需关系面临新挑战，绿色低碳、结构调整、布局优化、兼并重组等对产能置换政策提出了新要求，对遏制违规产能增加以及阶段性供需再平衡具有积极作用，长期来看，将有助于推动钢铁行业化解过剩产能、促进兼并重组以及提升技术装备水平，有助于提升钢铁行业整体效益和国际竞争力，为钢铁行业转型升级和绿色低碳、高质量发展奠定基础。

2、房建和市政基础设施国家推出一系列支持政策，房建和市政基础设施建设市场迎来诸多发展机遇地方政府专项债和开发性、政策性金融机构专项借款以及商业银行贷款在城中村改造领域的支持力度进一步加大，改造支持范围扩大到了近300个地级及以上城市；年内下达的中央预算内投资和超长期特别国债发行计划，也将重点支持城市地下管网管廊建设改造、“两重”项目建设和“两新”政策实施，并支持利用政策性金融资金加快推进土地综合整治和生态保护修复建设，对于拓展基础设施施工、公用事业运营等业务形成重大利好。

住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，提出到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造，市政基础设施设备更新市场将迎来发展机遇《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》的发布，在智能化市政基础设施建设和改造、推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展等方面进行重点部署，也将对拉动未来基建投资起到积极作用。

面对巨大的投资市场需求，公司两大主体业务大有可为2024年海外工程承包行业市场规模整体呈现稳步提升趋势，新兴市场和发展中国家经济快速发展，对基础设施的需求持续增加，“一带一路”合作倡议等国际合作项目的深入开展，为海外工程承包行业创造了良好的政策环境和市场机遇。

随着国际社会对环保和可持续发展的关注日益增加，绿色建筑和环保工程成为新的增长点，全球供应链更趋于区域化和本土化，建筑工程企业要更多考虑供应链的安全性、稳定性和可持续性（二）特色业务2024年，工业和信息化部等七部门联合发布实施意见，聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向，系统性布局技术攻关与产业化落地。

公司的特色业务与战新产业重合度高，将迎来增长窗口期1、矿产资源和新型材料2024年，全球矿业形势依然面临严峻挑战，在世界百年未有之大变局下，地缘政治等重大风险事件相互叠加，“逆全球化”趋势及资源民族主义思潮抬头，战略性关键矿产供应安全成为大国博弈的主要战场，有色金属价格随之宽幅震荡，不同金属品种价格走势分化明显。

伦敦金属交易所镍、铜、锌、铅2024年均价分别为17,052美元/吨、9,266美元/吨、2,811美元/吨和2,103美元/吨，较2023年分别下跌20.6%、上涨9.2%、上涨6.1%、下跌1.6%，具体价格走势详见下图：。

■■■■数据来源：同花顺随着人工智能、云计算、智能汽车等产业的迅速发展，市场对于高性能存储芯片的需求持续增长，推动芯片原材料市场蓬勃发展、原材料价格快速上涨由于在先进技术引进、合作研发等方面受到多重限制，芯片设计制造的国产化进程不断加快，为公司相关硅基材料产品的研发制造和持续升级创造了发展机遇。

2、工程服务得益于国家基础设施建设的加速、城市化进程的推进以及固定资产投资规模的扩大，市场对综合性、跨阶段、一体化的工程服务需求日益增长，服务领域从传统基建延伸到智能制造、绿色低碳等新兴场域，推动了建筑工程服务行业的发展。

随着大数据、云计算、人工智能等先进技术的应用，工程服务行业效率和质量得到进一步提升，成本和风险显著降低，例如通过引入BIM技术，实现建筑信息模型的全过程集成应用，提高了工程管理的信息化和智能化水平，为行业带来了新的商业模式和服务方式，并实现了跨界融合和创新发展。

在“双碳”目标、数字化转型、高质量发展等国家战略的持续推动下，整个行业预计将迎来更多的发展机遇3、高端装备近年来，我国冶金智能制造装备已进入快速发展阶段，随着制造工艺、技术的进步，国内头部企业已逐渐具有较强的竞争力，行业企业逐渐崭露头角，整体市场份额正不断提升，基本实现进口替代，部分产品已经处于国际领先水平。

钢结构方面，根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，到2035年我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右，基本实现钢结构建造智能化，为实现这一目标，钢结构行业需要加强科技创新能力，推动钢结构产业协调发展，同时加强标准化设计、推动绿色产品研发，积极采用数字化、智能化技术赋能钢结构全产业链。

4、能源环保能源环保行业发展逐渐从快速扩张的工程投资建设模式，逐步向稳健经营的运营模式转变在我国经济社会全面绿色转型背景下，能源环保行业长期向好的基本面不会改变同时，在“双碳”战略背景下，产业低碳化发展成为必然趋势，以低能耗、低污染为特点的新产业体系逐步建立，清洁能源建设市场需求旺盛，风电、光伏发电及储能项目建设加快推进。

此外，共同富裕、乡村振兴战略的持续深入实施，带动农村生产生活及农业产业园基础设施建设大发展，市场前景广阔根据前瞻产业研究院预测，2024-2029年期间我国生态环保产业营业收入年复合增长率将达到10%，至2029年末营业收入规模有望突破4万亿元，生态环保行业将主要面向水利水务、生态城镇建设、流域综合治理、土壤修复、城市污水、污泥处理及固废处置等领域展开。

（三）综合地产从2024年房地产市场全年表现来看，整体仍呈现调整态势，全国房地产市场整体成交规模仍处于低位根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资10万亿元，比上年下降10.6%；全国新建商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%；新建商品房销售额9.7万亿元，同比下降17.1%。

从政策来看，2024年12月中央经济会议提出“持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作，推动构建房地产发展新模式”，极大地提振了市场信心，随着存量政策和增量政策的有效落实，房地产市场有望继续改善。

公司作为特大型综合建设集团，积极顺应市场形势变化，充分结合自身优势，稳步构建了以冶金建设为“核心”，房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源和新型材料、工程服务、高端装备、能源环保等业务为“特色”的“一核心两主体五特色”多元业务体系。

报告期内，公司锚定“一创两最五强”奋斗目标，按照“核心做强、主体做优、特色做大”的基本路径，系统谋划和有序推进企业再转型再升级，加快推动公司高质量发展第二部分 报告期内公司从事的业务情况（一）工程承包报告期内，面对建筑行业竞争日益激烈的市场环境，公司奋力开拓市场，实现新签工程合同额11,474.70亿元，其中，新签冶金工程合同额1,685.73亿元，占比14.69%；新签房建、市政基础设施以及其他等非冶金工程合同额9,788.97亿元，占比85.31%。

2024年工程承包业务总体经营情况单位：千元 币种：人民币■注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据1、冶金建设业务冶金建设业务是公司的传统核心主业，主要包括钢铁及有色行业新建、扩建及智能化、绿色化和高效化改造工程，钢厂及有色行业运营服务等。

作为新中国冶金工业的奠基者、全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商，公司依托冶金工程咨询、勘察、设计、施工全产业链整合优势，在冶金建设领域占据绝对优势地位，是冶金建设领域领军企业近年来，公司紧紧追随钢铁行业减量发展、由大做强的发展进程，充分发挥核心技术优势、创新驱动优势、资源配置整合优势，积极探索绿色低碳冶金新工艺新技术，以冶金新质生产力相关技术为核心，带动冶金工程与运营服务业务发展，形成了全新的产业竞争力。

报告期内，公司下属中冶赛迪与日照钢铁携手打造的日照钢铁全流程智能工厂成功上线，成为行业规模最大、产线最多、全流程集成度最高的钢铁智慧中心；下属中冶京诚自主研发的“AI+长材”机器视觉应用系统，在福建三钢80万吨中大规格优质棒材产线全面投用，推动钢铁行业智能制造技术应用实现重大突破，有效助力中国钢铁行业的数字化、绿色化转型发展。

公司冶金工程建设业务营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：单位：千元 币种：人民币■注：分部收入为未抵销分部间交易的数据报告期内，公司中标和签约的重点冶金建设项目如下：■2、房建和市政基础设施工程业务。

房建和市政基础设施工程为公司两大“主体”业务，是公司重要的营业收入来源，业务范围主要包括超高层建筑、大型场馆、结构及功能复杂的公共建筑、规模较大的城市片区建设与更新工程，以及高等级公路、轨道交通等有比较优势的交通、市政基础设施工程、电力工程、石油化工工程、水利工程和通信工程等业务，致力于围绕高端业务打造集规划设计、工程建设、智慧运营于一体的具有公司特色的“设计+总承包管理+增值服务”的全过程服务生态链。

报告期内，公司大力开发优质项目、拓展优质市场、打造优质品牌在房建领域，主动融入和服务国家发展战略，大力拓展“三大工程”业务，聚焦热点区域，加大“高大全”项目承揽；在市政基础设施建设领域，抢抓地下管网管廊、土地综合整治政策机遇，加快布局新能源产业建设，提高市政业务占比。

同时，通过积极发挥市场营销“五个联动”作用，进一步发挥自身咨询、规划、勘察、设计、投资、施工、运营等全产业链优势，承揽了一批标志性工程项目本公司房建和市政基础设施工程业务营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下：

单位：千元 币种：人民币■注：分部营业收入为未抵销分部间交易的数据报告期内，公司中标和签约的房建与市政基础设施工程重点项目如下：■（二）特色业务公司依托冶金建设主业技术优势不断延伸拓展业务领域，在矿产资源和新型材料、工程服务、高端装备、能源环保等业务领域形成特色优势，着力打造新的产业支柱和利润增长点，不断提升自身产品和服务的附加值，实现差异化发展。

2024年特色业务总体经营情况单位：千元 币种：人民币■注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据1、矿产资源和新型材料业务矿产资源和新型材料业务是公司的重要特色业务，主要包括矿山开发和新型材料的生产加工研发等。

公司矿产资源业务主要集中在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼等领域，所产氢氧化镍钴、粗铜、锌精矿、铅精矿等产品绝大部分稳定运回国内销售给下游精炼加工的客户；公司新型材料产品主要包括硅基材料、钪矾、耐火材料、半导体材料、焊材、新型建材等。

其中，新型硅基材料为公司重点培育和布局的战略性新兴业务之一，下属中硅高科围绕国家战略需求进行“卡脖子”技术攻关，目前已开发20余种高端硅基材料新产品，成功应用于集成电路和光通信企业，不仅实现进口替代，而且远销海外国家及地区，成为国内外具有显著竞争力和影响力的电子信息材料生产企业。

报告期内，公司在产及待建的重点矿产资源和新型材料项目进展情况如下：（1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目：报告期末，受益于探矿权范围内的勘探找矿成果，项目估算保有镍资源量进一步增至184.2万吨、钴资源量增至20.9万吨。

报告期内，受年度计划范围内技改维修和三季度设备大修的影响，达产率和产量同比下降，累计生产氢氧化镍钴含镍28,669吨、含钴2,625吨，销售氢氧化镍钴含镍30,523吨、含钴2,793吨，实现营业收入29.7亿元、归属中方利润总额4.6亿元。

（2）巴基斯坦山达克铜金矿项目：报告期末，项目估算保有铜资源量180.9万吨报告期内，项目采矿和选矿保持稳产超产，平均达产率124.6%，冶炼生产粗铜23,865吨，平均达产率119.3%，销售粗铜22,760吨，粗铜年度产销量创项目历史新高，实现营业收入17.4亿元、归属中方利润总额2.03亿元。

（3）巴基斯坦杜达铅锌矿项目：报告期末，项目估算保有铅资源量32.11万吨、锌资源量64.29万吨，矿区北部补充勘探工作进展和阶段性成果符合预期，预计2025年能够实现铅锌资源量的翻倍增长报告期内，项目完成采出矿量51.3万吨，平均达产率102.6%，累计生产铅精矿含铅8,359吨、锌精矿含锌40,941吨，销售铅精矿含铅8,404吨、锌精矿含锌42,641吨，实现营业收入7.6亿元、归属中方利润总额2.5亿元。

（4）巴基斯坦锡亚迪克铜矿项目：报告期内，该项目团队持续推进开发前期各项工作，目前巴基斯坦内相关审批程序已全部申请并基本获批，预期增储上产前景好，本公司将继续开展锡亚迪克铜矿项目科学研究、开发筹划及找矿工作。

（5）阿富汗艾娜克铜矿项目：报告期内，该项目开展西矿区Ⅱ期补充勘探，将西矿区资源提高到勘探级别，增加了128万吨铜资源量，使得该项目整体资源量增长到1,236万吨本公司正在与阿富汗临时政府保持密切沟通联系，计划加快完成项目可行性研究论证、进矿道路建设等前期准备工作，积极创造有利条件，改善项目投资效果，确保尽早与阿富汗临时政府共同推动项目取得实质性进展。

（6）中硅高科新型硅基材料项目：公司下属中硅高科主要生产、研发、销售高纯多晶硅、高纯四氯化硅及电子气体等硅基材料，并提供技术服务作为我国电子信息行业优秀创新企业、高新技术企业，中硅高科目前已建成一个硅基材料制备技术国家工程研究中心、一个国家能源金属资源与新材料重点实验室、两个省级研发平台和一个博士后科研工作站，先后承担国家863计划、科技支撑计划、重点产业振兴和技术改造专项、工业强基工程、产业基础再造和制造业高质量发展专项等重点项目26项，多项成果填补国内空白，获得授权专利265项，制定国际、国家和行业标准73项，率先利用自主知识产权技术打破国外技术封锁和市场垄断，带动新能源产业发展，促进了我国多晶硅产业从无到有并统领全球市场。

报告期内，中硅高科累计销售区熔用/直拉用电子级多晶硅 281.93吨，光通信四氯化硅9,031.75吨，硅基电子特气877.32吨，碳化硅59.77吨，实现营业收入23,075.43万元2、工程服务业务

公司工程服务业务主要包括工程管理、工程监理、工程勘察、质检技术、信息技术、全过程咨询等公司工程服务业务以“优模式、拓领域、育能力”为发展重点，以“数字化、信息化、智能化、绿色化、低碳化”为发展方向，致力于由传统的单个项目技术服务向为园区/厂区建筑、构筑物安全智能“管家式”服务方面转型升级。

经过多年的积累与发展，公司已在工程勘察、测绘、全过程工程咨询（含工程监理、造价咨询）、工程服务（城市更新、城乡规划、高端咨询、全生命周期服务）、综合管廊管网及地下空间设计、智慧管廊运营、场馆运营、电力设计、新一代信息技术（智慧城市、智慧政府、云服务、数字基础设施建设、智能制造、数字信息化产品、工业互联网平台）、检验监测及评价、认证、智慧钢厂、索道工程设计等诸多领域形成了行业领先优势，成功打造了“中冶赛迪”“中冶京诚”“中冶南方”“中国恩菲”“中冶长天”“中冶检测”等一批市场知名品牌。

未来，公司将继续聚焦核心优势领域，沿着智能化、绿色化、融合化方向，将特色技术优势向产业链高端不断延伸，持续打造第二增长曲线3、高端装备业务高端装备业务为公司冶金建设国家队的“硬支撑”，业务范围包括冶金专营设备及非冶金设备（含通用设备和专用设备）制造；工业钢结构、民用建筑和基础设施钢结构、住宅产业化、装配式构件制造（主要包括冶金装备核心制造和总装集成，超高层、市政、桥梁、海洋等高端钢结构，复杂工业钢结构，住宅产业化，装配式住宅等的构件制造业务）。

主要产品包括钢结构、金属加工机械、物料搬运设备、冶金装备、建筑装备等公司核心装备业务以冶金装备为主，拥有中冶赛迪装备基地、中冶陕压装备基地、中冶长天重工基地、中冶南方装备基地等多个核心制造基地，其产品涵盖烧结球团、炼铁炼钢、铸造轧钢等冶金主要工艺关键设备。

公司旗下“中冶重机”为冶金市场提供专业冶金大物流装备，目前已形成以抱罐车、环保型焊接渣罐、加料机等特种设备为代表的冶金大物流装备集群，其中抱罐车国内市场占有率达80%公司旗下“中冶铸模”品牌知名度不断提升，自主研发的钢锭模及铸件、热挤压模具、等温锻造模具、锻压机工模具广泛应用于国内冶金装备、航空航天、交通运输、石油开采、核电工业及武器装备领域，其中，等温锻造模具获评“中国冶金行业最具竞争力产品”。

公司在冶金工业炉研发制造领域处于国际领先、国内一流水平，为冶金工业炉成套设备全国产化提供了重要支撑公司高炉炭砖生产规模位居世界第一，生产全程采用信息化管理，产品质量均匀稳定，产品性能指标达到或超过进口同类产品水平。

公司在钢结构综合技术方面处于国内领先地位，具备集研发、设计、制造、安装、检测、监理为一体的全产业链整合优势，钢结构产品远销30多个国家和地区，成功打造“中冶钢构”子品牌，在海内外享有知名度4、能源环保业务

公司依托“中国中冶”品牌优势和专业技术研究院的领先专业技术优势，紧盯绿色低碳发展的有利时机，在能源环保领域持续发力，构建了包括规划咨询、研发设计、投资开发、装备制造、工程建设、运营管理、投融资服务等在内的环保全产业链，业务范围涵盖污水处理、河道整治、垃圾焚烧、清洁能源、土壤治理、矿山修复、生态城市、美丽乡村、海水淡化等建设工程业务（业务范围包括风光电储能、生态环保修复、大气污染防治、工业节能、废弃处置、工业废水废液资源化、水环境治理等）。

公司水务环保业务平台“中冶生态环保”，为“国家高新技术企业”、“北京市企业技术中心”，现有水厂57家，总设计规模逾350万吨/天，分布于北京、山东、江苏、安徽、湖北、河南、河北、福建、甘肃等9个省市，水务处理规模位居建筑央企前列。

公司拥有工业环境保护国家工程研究中心、钢铁工业环境保护国家重点实验室、国家环境保护钢铁工业污染防治工程技术中心等多个国家级研究平台，在钢铁工业节水、污水处理和废水资源化利用，烟气除尘与净化、煤气回收与利用，钢渣处理与资源化利用、节能与低品质热源利用等涉及钢铁工业全流程的相关环境保护领域掌握了多种核心技术与装备，相关技术成果与商业模式成功应用于宝钢湛江钢铁、越南台塑钢厂等百余工程项目，为推进我国环保产业发展和升级树立了典范。

近年来，公司基于传统主业优势积极开拓“光伏+”、“储能+”等新能源业务，涵盖了生产侧的风光发电及制氢工厂，存储侧的地下分布式储氢、岩洞储氢，输运侧的天然气掺氢输送、高压纯氢输送，以及消纳侧的加氢站、氢化工、氢能-电网耦合调峰等方面。

报告期内，由公司下属中冶武勘投资建设的大冶深地岩洞储氢项目开工建设，成为我国岩洞储氢技术的首例实践本公司特色业务各细分行业营业收入及占特色业务收入总额的比重情况如下：单位：千元 币种：人民币■报告期内，公司中标和签约的特色业务项目如下：

■（三）综合地产公司是国务院国资委首批确定的16家房地产央企之一，下属房地产专业企业中冶置业拥有房地产开发、物业管理两项国家一级资质报告期内，公司准确把握房地产政策大力调整机遇，把化解存量项目作为首要任务，多措并举加快推进存货去化。

2024年，公司房地产开发投资金额为110.5亿元，施工面积778.9万平方米，其中新开工面积32.5万平方米，竣工面积264.9万平方米，签约销售面积61万平方米，签约销售额98.9亿元未来，公司将继续坚持稳健发展原则，把防范业务风险作为底线要求，在坚持“去存控增”既定要求基础上，聚焦现金流管理，把守住资金链安全底线摆在突出位置；围绕“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，聚焦高品质住宅开发，盘活存量土地，有选择、有倾向、有针对性、有前瞻性的开展地产开发业务；提速布局，把进军轻资产业务作为长期路径，加快从单纯的商业地产开发向以管理能力和增值服务收益为核心的新发展模式过渡，稳步构建以开发代建、商业运营、物业管理为主体的新兴地产业务结构。

2024年综合地产业务总体经营情况单位：千元 币种：人民币■注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据三、公司主要会计数据和财务指标1、近3年的主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币■2、报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用四、股东情况1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况（1）

单位: 股■注（1）：表中所示数字来自于截至2024年12月31日公司股东名册注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图。

√适用 □不适用■3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用■4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用五、公司债券情况√适用 □不适用1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币■2、报告期内债券的付息兑付情况■3、报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况□适用 √不适用4、公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币

■第三节 重要事项1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项报告期内，本公司实现营业收入552,024,638千元，同比减少12.91%；实现利润总额9,254,538千元，同比减少32.77%；实现归属母公司股东的净利润6,745,954千元，同比减少22.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因□适用 √不适用■中国冶金科工股份有限公司关于日常关联交易2024年度执行情况、2026年度额度预计及签署协议的公告。

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示。

● 是否需要提交股东大会审议：是● 是否对关联方形成较大依赖：否本公司已分别于2024年3月28日召开第三届董事会第五十七次会议、于2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签〈综合原料、产品和服务互供协议〉的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。

鉴于上述交易额度将于2025年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定2026年日常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况2025年3月28日，公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东大会审议。

上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决2、独立董事专门会议审议情况公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。

会议认为，2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。

会议同意将该议案提交公司董事会审议（二）前次日常关联交易的上限额度及执行情况2023-2024年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元■注1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息注2：包含已发生应计利息注3：包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

（三）设定2026年日常关联交易上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》由于公司与中国五矿2024年5月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》将于2025年12月31日到期，本次公司拟与中国五矿续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议主要条款详见本公告“三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策”部分。

协议经股东大会通过后生效，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日协议生效后，本公司于2024年5月16日与五矿财务公司签署的《金融服务协议》纳入本协议规管依据本公司及下属子公司与中国五矿集团日常关联交易统计预估情况，预计2026年相关类别日常关联交易上限额度情况如下：。

单位：人民币万元■注：本公司与五矿财务公司的金融服务类关联交易2026年上限情况详见本公司于2024年3月29日及2024年5月17日披露的相关公告公司董事会同意上述本公司与中国五矿集团2026年度日常关联交易上限额度预估方案，同意本公司与中国五矿续签有效期为2026年1月1日至2026年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》，同意在经香港联交所审核完毕后将本议案中达到股东大会审批限额的“物资采购类-收入”、“物资采购类-支出”、“工程建设类-收入”上限额度提交公司2024年度股东周年大会审议。

二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况企业名称：中国五矿集团有限公司；法定代表人：陈得信；注册资本：1,020,000万元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；中国五矿2023年末总资产1,132,870.68百万元，归属于母公司股东的权益71,531.73百万元，2023年度营业总收入934,598.51百万元，归属于母公司股东的净利润5,422.72百万元。

（二）关联方与公司的关联关系中国五矿直接持有本公司44.258%股权，并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本公司4.918%股权，为本公司控股股东根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，中国五矿为本公司关联人。

三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策（一）物资采购类本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材，作为供应方向中国五矿集团销售大宗物资（即包括镍、锌、铜及铅在内的金属资源产品），并与中国五矿集团互相供应工程总承包及生产运营所需的装备。

上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务（包括仓储、货代、船代、陆上运输服务等）中国五矿是一家以金属与矿产业务为核心，以贸易为基础，以资源为依托，科工贸一体、上下游延伸的综合性企业集团钢材贸易是中国五矿集团传统业务，不仅在国内市场具有购销优势，而且具有强大的国际性贸易渠道，能为本公司提供稳定的钢材等相关材料供应。

同时中国五矿集团能为本公司下属资源类公司生产的金属资源产品提供稳定优质的销售渠道由于中国五矿集团及本公司具有不同的装备制造能力，在装备互供方面能够优势互补，满足特定工程建设及生产运营需要钢材与装备的供货商及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。

若中标，双方将签订具体采购合同，并在其中约定对采购价款（一般包括预付款、到货验收合格后货款及质保金等）的具体支付安排本公司向中国五矿集团销售大宗物资（即包括镍、锌及铅在内的金属资源产品）的价格将由双方在参考伦敦金属交易所及上海有色网(www.smm.cn)公布的相关大宗原材料的月平均价格的基础上协商确定。

双方将在具体采购合同中约定具体支付安排以及物流运输与产品检测的相关标准（二）工程建设类本公司将作为承包方向中国五矿集团提供工程承包及施工建设相关服务另外，因中国五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务分包给中国五矿下属专业公司。

中国五矿集团是进行全球化经营的大型企业集团，本公司投标中国五矿集团的工程建设项目有利于本公司开拓市场份额，扩大营业收入，提高市场竞争力，提升本公司知名度，有助于本公司的品牌建设中国五矿集团在部分区域市场具有区位优势，本公司在中国五矿集团的优势区域将部分工程建设项目分包给中国五矿集团，有利于本公司节约工程建设成本，加快工程建设进度。

工程建设项目的价格将通过公开招标的方式确定按照中国招投标相关法规，国有及国有控股投资项目以及关系到国计民生工程建设项目等项目招投标结果和价格均会在政府工程招投标平台网站上公示若中标，双方将签订具体施工合同，并在其中约定对工程款的具体支付安排（一般为按照工程进度节点或月完成进度比例支付）。

（三）生产维保类本公司与中国五矿集团互相提供设备、备品备件及生产运行的维护服务本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力本公司为中国五矿集团提供生产维保等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提升市场占有率。

同时中国五矿拥有制造矿山机械及配套辅助设施等的公司，可为本公司提供高质量且适配度高的设备及维保服务等生产维保服务的价格主要根据维保服务的具体内容进行公开招标，并在采购方的采购平台上进行公示若中标，双方签订服务合同，并按照合同约定和市场约定按照月度、季度或年度方式进行支付。

（四）技术与管理服务类本公司将与中国五矿集团开展多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务；科研相关服务；托管服务等。

本公司将作为服务提供方向中国五矿集团提供科研相关服务，包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或受让研发项目科研成果等中国五矿集团将作为服务提供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。

本公司受托管理中国五矿集团所属企业的经营权，对托管企业的业务、人事等整体经营事项进行管理，但不对托管企业进行并表本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力本公司向中国五矿集团提供技术和管理等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提升市场占有率。

中国五矿集团拥有金融业务全牌照，信托租赁等业务具有显著优势，能为本公司提供优质便捷的财务顾问服务技术与管理服务的提供方及价格将主要通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示，若中标，双方将签订具体服务合同，并在其中约定对服务价款的具体支付安排（一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务完成进度情况支付），科研相关服务、托管服务的价格根据双方签订的合同条款确定，并根据具体条款进行支付。

（五）物业承租类本公司与中国五矿集团互相租赁房产及土地本公司目前预计，新框架协议下的公司租赁物业需求主要为中冶大厦（位于中国北京市朝阳区曙光西里28号）的某些单位，以作本公司办公用途物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约，并维持本公司办公场所的稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。

同时也有助于整合本公司的不动产资源，避免闲置和浪费，通过收取租金的方式获得稳定收入，实现国有资产的最优配置和价值最大化租金由双方在参考独立第三方评估机构出具的同地区物业租赁市场价格评估报告的基础上协商确定。

租金一般按照季度或年度支付，并将在双方签订的具体租赁合同中约定（六）产融服务类产融服务包括中国五矿集团向本公司提供保理服务、融资租赁服务、债券承销服务及信贷服务详情如下：1、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供保理服务（主要为应收账款保理）。

保理方式为本公司将其应收账款转让给中国五矿集团，而中国五矿集团将按照应收账款的一定比例为本公司提供融资保理期间将取决于（其中包括）转让应收账款的到期日、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金该等保理期间一般不得超过转让应收账款的到期日。

2、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务直接租赁是指由中国五矿集团直接购买本公司所需新设备并租赁给本公司使用，而售后回租是指中国五矿集团向本公司购买设备并回租给本公司使用。

租赁期间将取决于（其中包括）相关租赁设备的可使用年限、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金该等租赁期间一般不得超过租赁设备的可使用年限3、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供债券承销服务（包括但不限于资产支持证券及资产支持票据等）。

4、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将按一般商业条款向本公司提供包括贷款在内的信贷服务，而本公司无须就该等信贷服务提供担保或抵押其资产由于中国五矿集团已实现金融业务全牌照布局，可以为本公司提供多元化的融资服务。

其中：信贷服务可满足本公司资金使用需求，有效加强本公司现金流；保理服务可优化融资结构，且不占用本公司银行授信额度，有效减少本公司应收账款，加速资金回笼，促进本公司持续健康发展；融资租赁服务可利用现有的相关设备，使本公司获得用途不受限制的生产经营所需资金支援，有利于盘活固定资产，同时不影响本公司相关设备的正常使用；债券承销服务可满足本公司长期限融资需求，降低融资成本，通过发行资产证券化产品，拓宽本公司融资渠道。

保理服务的利息以及融资租赁服务的租金将由双方在参考中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本利息（就保理服务而言）及租金（就融资租赁服务而言）一般按照季度或半年度支付，并将在双方签订的具体合同中约定。

债券承销服务的承销费和管理费不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务所需支付的承销费和管理费，并将在双方签订的具体合同中约定信贷服务的利息将由双方在参考中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。

利息一般按照月度或季度支付，并将在双方签订的具体合同中约定四、关联交易对本公司的影响本公司与中国五矿集团的上述日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。

相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖特此公告中国冶金科工股份有限公司董事会。

2025年3月28日● 报备文件1、第三届董事会第七十次会议决议2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见3、《综合原料、产品和服务互供协议》■中国冶金科工股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任本公司于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议，审议通过了《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》。

现将相关情况公告如下：一、计提减值情况为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第36号一一资产减值》、《国际财务报告准则第9号一一金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。

经公司测算，2024年计提减值准备人民币97.35亿元，具体情况如下：1.应收款项及合同资产信用减值损失计提情况2024年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，同时考虑房地产客户信用风险上升等因素，在进行评估后，公司对应收款项计提了减值准备人民币71.96亿元；对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币7.33亿元。

2.存货减值准备计提情况2024年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币17.25亿元3.其他非流动资产减值准备计提情况2024年，根据公司对年末长期工程质量保证金等其他非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备人民币0.81亿元二、对公司财务状况的影响上述减值事项将导致中国中冶2024年度合并财务报表利润总额减少人民币97.35亿元三、本次计提减值准备的审议程序。

公司董事会财务与审计委员会2025年第二次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》，财务与审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司计提资产减值准备的方案，同意将该方案提交董事会审议公司第三届董事会第七十次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》，同意公司2024年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币97.35亿元。

公司第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》监事会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告中国冶金科工股份有限公司董事会2025年3月28日■中国冶金科工股份有限公司2024年度利润分配方案公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.056元（含税）●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确●公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容（一）利润分配方案的具体内容截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币614,010万元经公司第三届董事会第七十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：。

2024年度中国中冶合并范围归属于上市公司股东的净利润为674,595万元截至2024年12月31日，公司总股本20,723,619,170股，拟按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元，剩余未分配利润人民币497,958万元用于公司经营发展及以后年度分配。

该方案拟定的现金分红总额占2024年度中国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.20%本次利润分配方案尚需提交股东大会审议（二）是否可能触及其他风险警示情形单位：万元 币种：人民币■本次利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为674,595万元，拟分配的现金红利总额116,052万元中国中冶2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排。

该方案既考虑了中国中冶经营现状及未来发展需求，又保障了广大股东的投资权益现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：（一）公司所处行业发展特点、公司发展阶段及资金需求公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，当前市场竞争态势日趋激烈，用于维持日常经营周转的资金需求量大。

同时，面对日益加剧的市场竞争，公司积极转变发展思路，不断优化调整“一核心两主体五特色”业务体系，全面推进公司再转型再升级，需要较大的资金储备和投入（二）留存未分配利润的预计用途公司将紧紧围绕“一创两最五强”奋斗目标，按照“核心做强、主体做优、特色做大”的基本路径，有序推进业务结构调整，提升冶金建设业务和特色业务占比，统筹推动公司实现再转型再升级。

为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司全面推进再转型再升级、推动高质量发展和日常经营周转需求等方面（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施公司将着力培育新赛道、构建新优势、激发新动能，不断增强核心功能、提高企业核心竞争力，不断提高资金运营效率，提升公司整体盈利水平，努力走出一条质量更优、效益更好、效率更高、更可持续的高质量发展之路，更好地回报广大股东。

（四）为中小股东参与决策提供便利的情况公司将召开现金分红说明会，对现金分红相关方案进行说明同时，通过投资者关系热线、邮箱等方式积极与中小股东开展沟通交流，听取投资者建议、意见，解答相关问询，为中小股东审议、表决利润分配相关议题提供充分的信息支持。

三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年3月28日召开的第三届董事会第七十次会议审议了《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》，同意本利润分配方案本利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年3月28日召开第三届监事会第三十一次会议，同意本利润分配方案四、其他说明本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议通过后方可实施特此公告中国冶金科工股份有限公司董事会2025年3月28日A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2025-013中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第七十次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第七十次会议于2025年3月28日在中冶大厦召开会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。

会议由陈建光董事长主持本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定会议审议通过相关议案并形成决议如下：一、通过《关于中国中冶2024年年度报告的议案》1.批准公司2024年年度报告及其摘要、2024年H股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

）有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料二、通过《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》1.批准中国中冶2024年度财务决算报告2.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权）三、通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》同意中国中冶2024年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币97.35亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权）有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》1.同意以公司总股本20,723,619,170股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司2024年度股东周年大会审议表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告五、通过《关于中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》。

批准《中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告六、通过《关于中国中冶2024年度对会计师事务所履职情况进行评估的议案》。

批准《中国中冶2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告七、通过《关于〈中国中冶董事会2024年度工作报告〉的议案》。

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会2024年度工作报告》2.同意将该报告提交公司2024年度股东周年大会审议表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权八、通过《关于制定颁布中国中冶〈市值管理制度〉及估值提升计划的议案》。

1.同意《中国冶金科工股份有限公司市值管理制度》及《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》2. 同意根据监管要求披露《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

九、通过《关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案》1.同意公司董事、监事2024年度薪酬的方案2.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议截至2024年12月31日在任的公司董事、监事2024年度薪酬方案如下表：。

单位：人民币元■表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权）十、通过《关于〈中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告〉的议案》。

批准《中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权本议案已经公司第三届董事会可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

）有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料十一、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2024年存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料十二、通过《关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司以不超过人民币95,999万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告十三、通过《关于以H股闲置募集资金补充流动资金的议案》同意公司以人民币19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的H股公告十四、通过《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》1.同意中国中冶及其所属子公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元的担保。

2.同意在2025年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）以上的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司2025年度股东周年大会召开之日止4.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

5.同意公司子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过人民币80亿元表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告十五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告的议案》。

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告》本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权）有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料十六、通过《关于〈中国中冶2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

批准《中国冶金科工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

）有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料十七、通过《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。

2.同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问3.同意中国中冶2026年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：单位：人民币万元■4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2026年1月1日至2026年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告6.同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权）有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告中国冶金科工股份有限公司董事会2025年3月28日■中国冶金科工股份有限公司估值提升计划公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，中国中冶股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。

公司第三届董事会第七十次会议审议通过了本次估值提升计划● 估值提升计划概述：公司拟通过巩固优化“一核心两主体五特色”业务结构，提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红和股份回购、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。

● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月29日每日收盘价2.87-3.39元均低于2022年经审计每股净资产（4.47元），2024年3月30日至2024年12月31日每日收盘价2.57-3.72元均低于2023年经审计每股净资产（4.73元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序2025年3月28日，公司召开第三届董事会第七十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中国中冶估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大会审议二、估值提升计划的具体内容市值管理是一项以提高上市公司质量为基础，提升投资者回报能力而实施的系统性战略管理工作。

为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，特制定估值提升计划，具体内容如下：（一）优化巩固“一核心两主体五特色”业务结构，提升价值创造能力，推进公司再转型再升级

近年来，公司以高质量发展为目标，主动顺应市场形势变化，强化基础管理能力提升，在持续巩固提升传统优势产业的同时，积极延伸产业链条，逐步形成了以冶金建设为“核心”，房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源、工程服务、新型材料、高端装备和能源环保为“特色”的“一核心两主体五特色”为主的业务结构和技术优势。

未来，公司将遵循“核心做强、主体做优、特色做大”的基本路径，有序推进落实“五五”战略，完成中长期业务结构调整的战略目标，即到2030年进一步提升核心业务冶金建设与特色业务占比，争取达到50%左右，房建和市政基础设施业务走高端化路线，占比调整至50%左右。

公司将继续紧抓市场机遇，全方位升级经营理念、经营模式、增长路径、管控能力和盈利水平，积极转变发展方式、大力提升核心竞争力，持续塑造公司发展新动能新优势，推进公司顺利实现再转型再升级（二）关注投资者回报，持续稳定提供现金分红

公司高度关注投资者回报，自2009年9月上市以来，共进行了12次现金分红，累计现金分红总额达160.5亿元根据公司股东分红回报规划，公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的15%，并确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

未来，公司将在确保正常经营和可持续发展的前提下，结合公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，提供稳定的现金分红并适当稳步提升分红比例，制定明确清晰、合理可持续的股东回报规划，最大程度提升股东回报，培养投资者对公司长期投资理念，吸引“耐心资本”。

（三）加强投资者互动交流，推动公司价值传递公司高度重视信息披露和投资者关系工作，严格按照股票上市地上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。

2024年，公司连续第八年荣获上海证券交易所年度信息披露工作A级（最优级）评价公司积极与股东及投资者开展多种形式的沟通交流，2024年召开了年度、半年度、三季度等3次业绩说明会，其中，年度业绩说明会相关实操连续三年入选中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践”。

同时，公司积极策划深层次投资者交流活动，连续多年坚持举办反向路演活动，2024年7月在河南洛阳举办“半导体新型材料”主题反向路演，使投资者充分了解公司所处的行业特征和发展阶段，增进公司与投资者的互动与互信。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司经营信息，以投资者需求为导向，进一步提升披露信息的针对性、有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策公司将围绕“一核心两主体五特色”业务体系，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话电邮等渠道，以及股东大会、业绩说明会、路演、反向路演等专项投资者活动，与投资者进行广泛和深入的沟通交流，不断增进投资者对公司的了解与价值认同，推动公司投资价值合理反映公司质量。

（四）股份回购和增持公司将根据市场环境变化，持续研究股份回购等市值管理方式，根据公司股本结构、资本市场环境、市值变化及业务经营需要等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，维护公司投资价值和股东权益。

积极推动鼓励控股股东、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或通过自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式，向市场传递积极信号，促使公司市值合理反映公司价值（五）优化产业布局，开展并购重组

公司将聚焦主业，积极开展有利于提高投资价值的并购重组，通过收购优质和发展潜力的资产形成内生与外延式发展相结合的发展路径，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，提升公司质量和价值，重点推进再转型再升级战略部署，对公司五个特色业务进行扩容和升级，探索新业态、培育新动能，打造新的支柱产业和利润增长点。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露若公司股价长期破净且日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见公司董事会认为，本次估值提升计划充分考虑公司战略目标、发展阶段、经营情况、财务状况等因素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性五、风险提示本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。

公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性敬请投资者理性投资，注意投资风险特此公告中国冶金科工股份有限公司董事会2025年3月28日● 报备文件。

第三届董事会第七十次会议决议A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2025-014中国冶金科工股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届监事会第三十一次会议于2025年3月28日在中冶大厦召开会议应出席监事三名，实际出席监事三名会议由监事会主席尹似松主持本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：一、通过《关于中国中冶2024年年度报告的议案》1.同意《中国中冶2024年年度报告》2.公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权二、通过《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》1.同意《中国中冶2024年度财务决算报告》2.2024年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权三、通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》1.同意中国中冶2024年资产减值准备计提方案2.本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权四、通过《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》1.同意中国中冶2024年度利润分配方案2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》同意中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权六、通过《关于〈中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告〉的议案》

同意《中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》，对该报告无异议表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权七、通过《关于中国中冶2024年度内部控制评价报告的议案》同意《中国冶金科工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权八、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》1.同意《关于A股募集资金2024年存放与实际使用情况的专项报告》2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用A股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权九、通过《关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1.同意公司以不超过人民币95,999万元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过1年。

2.公司本次拟使用不超过人民币95,999万元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权十、通过《关于将H股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1.同意公司将人民币19.86亿元H股IPO闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限1年2.公司本次拟将人民币19.86亿元的H股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高H股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权十一、通过《关于〈中国中冶监事会2024年度工作报告〉的议案》同意《中国冶金科工股份有限公司监事会2024年度工作报告》，并提交公司2024年度股东周年大会审议表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告中国冶金科工股份有限公司监事会2025年3月28日■中国冶金科工股份有限公司关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”及“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：经本公司第三届董事会第七十次会议审议通过，同意使用总额不超过人民币95,999万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，本公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股5.42元，A股IPO募集资金总额为人民币189.7亿元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，A股IPO实际募集资金净额为人民币183.59亿元。

上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）截至2025年2月28日，A股IPO募集资金余额为95,999万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

本公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币105,339万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币9,348万元，使用期限自董事会审议通过之日起三个月（详见本公司于2024年3月29日披露的相关公告）。

截至2024年6月21日，公司已将上述闲置募集资金9,348万元归还至公司A股募集资金专用账户，使用期限未超过三个月（详见本公司于2024年6月22日披露的相关公告）剩余A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金人民币95,991万元已于2025年3月26日全部归还至公司A股募集资金专户（详见本公司于2025年3月28日披露的相关公告）。

二、A股IPO募集资金投资项目的基本情况截至2024年年末，本公司的A股IPO募集资金投资项目中尚有1个项目的募集资金使用未达计划，为阿富汗艾娜克铜矿项目，其余项目的募集资金均已使用完毕截至2024年年末，本公司的A股IPO募集资金投资项目累计投资1,765,632万元。

截至 2025年2月28日，A 股 IPO 募集资金余额为95,999万元（含募集资金银行存款产生的利息）三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常的前提下，本公司董事会同意使用部分A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币95,999万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

本次使用募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行四、董事会审议程序本公司第三届董事会第七十次会议审议通过了相关议案，同意以不超过人民币95,999万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。

公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定使用该资金。

五、专项意见说明（一）本公司监事会发表意见如下：同意公司以不超过人民币95,999万元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年公司本次拟使用不超过人民币95,999万元的闲置A股IPO募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

（二）本公司A股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：经核查，中信证券认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序中国中冶本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过一年并承诺合规使用该资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关规定的要求。

保荐人对于公司使用不超过95,999万元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过一年事项无异议特此公告中国冶金科工股份有限公司董事会2025年3月28日■中国冶金科工股份有限公司。

关于2025年度担保计划的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:● 2025年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币606.6亿元融资担保和业务经营担保，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币80亿元按揭担保，本担保计划需提交本公司2024年度股东周年大会审议。

● 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司7家，下属三级及三级以下子公司13家，以及合格的商品房承购人● 截至2024年12月31日，本公司无逾期对外担保● 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营工作稳健开展，经公司第三届董事会第七十次会议审议通过，同意2025年度本公司及子公司提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不超过人民币80亿元按揭担保，并提交本公司2024年度股东周年大会审议。

（一）2025年度公司本部及下属子公司提供担保计划2025年度本公司及子公司计划提供不超过606.6亿元担保，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的39.6%具体包括：1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币594.9亿元担保；。

2.中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币11.7亿元担保上述担保的担保种类为《中华人民共和国民法典》中规定的保证，担保内容包括贷款、保函、票据、信用证等以及业务经营担保，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同或相关协议为准。

上述担保计划明细如下：单位：人民币亿元■注：瑞木镍钴管理（中冶）有限公司为公司下属二级子公司，中冶瑞木镍钴有限公司为公司下属三级子公司（二）2025年度公司下属子公司为商品房承购人提供的按揭担保额度2025年度公司下属子公司计划为商品房承购人提供不超过人民币80亿元的按揭担保。

此类担保系公司下属子公司按房地产行业经营惯例提供，公司子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，提供该等担保为公司带来的相关风险较小（三）担保计划期限上述担保计划有效期自2024年度股东周年大会批准之日起至2025年度股东周年大会召开之日止。

（四）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权董事会同意在2025年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）以上的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

对于中国中冶及所属子公司在本次2025年度担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项，董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会审批二、被担保人基本情况概述本次担保计划涉及的被担保人包括：公司下属二级子公司7家，公司下属三级及三级以下子公司13家，以及合格的商品房承购人。

有关被担保子公司的详细情况请参见附件《被担保方基本情况表》三、董事会意见本公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司2024年度股东周年大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量截至2024年12月31日，本公司及下属子公司提供的对外担保总额（不含商品房按揭担保）共计人民币91.6亿元，占本公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的6.0%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额（不含商品房按揭担保）共计人民币78.3亿元，占本公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的5.1%；公司为商品房承购人提供的按揭担保总额为人民币59.9亿元；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

特此公告。附件：被担保方基本情况表■■■■■■■中国冶金科工股份有限公司董事会2025年3月28日公司代码：601618 公司简称：中国中冶返回搜狐，查看更多